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  • Código de Gobierno Corporativo

    Junta General de Accionistas

    • Reglamento para el funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
    • Procedimiento para la atención de pedidos de información por parte de los Accionistas.
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    Directorio

    • Estándares de Independencia de los Directores.
    • Política de remuneración de Directores.
    • Guía del perfil de los directores.
    • Guía para la Conformación del Directorio.
    • Programa de Inducción para nuevos directores.
    • Reglamento de funcionamiento del Directorio.
    • Comité de Auditoría, Ética, Gobierno Corporativo y Compliance: Estatuto.
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    Gerencia

    • Funciones y Responsabilidades del Gerente General.
    • Política de Sucesión del Gerente General.
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    Políticas para transacciones entre empresas o personas vinculadas

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    Código de Conducta

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  • Procedimientos vinculados al Código de Gobierno Corporativo

    1. Procedimiento de autoevaluación del Directorio y de sus Comités.
    2. Procedimiento de evaluación de desempeño de Auditoría Interna.
    3. Procedimiento de evaluación de desempeño del Auditor Externo.
    4. Procedimiento de selección y nombramiento de Auditor Externo.
    5. Procedimiento de validación y difusión Hechos de Importancia.
    6. Procedimiento para la comunicación directa entre Empleados y el Comité de Auditoría.
    7. Procedimiento para la atención de pedidos de información de Accionistas.
    8. Procedimiento para la celebración de sesiones de Directorio no presenciales.
    9. Procedimiento para la contratación de peritos y técnicos para el Directorio y sus Comités – aprobado por CGC.
    10. Procedimiento para la determinación de la remuneración de Directores.
    11. Procedimiento para la presentación de Reportes de Auditoría Interna.
    12. Procedimiento para la solución de discrepancias entre los Auditores Externos y la Gerencia
  • Políticas

    1. Modelo de Cumplimiento y Prevención de Delitos de Andino
    2. Política de responsabilidad social y sostenibilidad de Andino Investment Holding
    3. Política de seguridad, salud y medio ambiente de Andino Investment Holding
    4. Política de prevención de delitos Andino Investment Holding
    5. Política de Pago a Proveedores Andino Investment Holding
  • Conformación del Directorio y la Alta Gerencia

    Conformación del Directorio
    Conformación de la Alta Gerencia
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